يخت فاخر ضبطت في تحقيق غسل الأموال

بواسطة أغوستينوس بيو دا كوستا14 جمادى الثانية 1439
إكونيميتي (صورة الملف: أوسانكو)
إكونيميتي (صورة الملف: أوسانكو)

استجوبت الشرطة الاندونيسية اليوم الخميس قبطان وطاقم يخت فاخر فى بالى بناء على طلب السلطات الامريكية، بحثا عن غسيل اموال مزعوم فى صندوق ماليزى للدولة.
تم القبض على اليخت فى بالى اليوم الاربعاء وسط تحقيقات تتعلق بالفساد بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات والتى اطلقتها وزارة العدل الامريكية وارتبطت بمالية الدولة الماليزية 1 برأس مالايسيا للتنمية.
وصرح المتحدث باسم الشرطة الوطنية الاندونيسية محمد اقبال عبده ان الشرطة ضبطت اليخت، الاكوانيمية، بعد ان تلقت رسالة فى 21 فبراير من مكتب التحقيقات الفيدرالى الامريكى تطلب المساعدة لفرض امر من المحكمة.
وقال عبده فى بيان له ان الشرطة استجوبت القبطان وطاقم الطائرة، وستتحقق من وثائق الهجرة الخاصة بها وتأكد ما اذا كان هناك اى دليل على ارتكاب جريمة.
واستنادا الى المعلومات التى قدمها مكتب التحقيقات الفدرالى قال ان نظام التعرف الآلي على اليخوت قد توقف عدة مرات فى المياه حول الفلبين وسنغافورة.
يستخدم نظام إيس الأقمار الصناعية لتحديد المواقع وإيقاف تشغيله من شأنه أن يجعل من الصعب للكشف عن السفينة.على مدى 180 يوما الماضية، أبحر الإكليل من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي من ماليزيا وسنغافورة، ومن ثم من جزيرة بالي الاندونيسية إلى بابوا والعودة مرة أخرى، وفقا لبيانات الشحن على تومسون رويترز ايكون. هناك عدة نقاط حيث تحركاتها غير واضحة.
1MDB في مركز تحقيقات غسل الأموال في ستة بلدان على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة. وقد تم اختلاس ما مجموعه 4.5 مليار $ من 1MDB من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من الصندوق وشركائهم، وفقا للدعاوى المدنية الذي قدمته وزارة العدل في العامين الماضيين.وقد أنشأ رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق 1MDB في عام 2009، وكان يشغل سابقا منصب رئيس مجلسه الاستشاري. وقد نفى هو والصندوق أي مخالفات.
في أغسطس 2017، طلبت وزارة العدل للبقاء على دعاوى مدنية تسعى إلى الاستيلاء على أكثر من 1.7 مليار $ في الأصول يزعم اشترى مع أموال مسر 1MDB لأنه كان إجراء تحقيق جنائي ذات الصلة.
ومن بين الأصول المطلوبة هو الإكليل، الذي ذكر بأنه يخت فاخر بقيمة 250 مليون دولار اشترته الممولة الماليزية جو لو، سميت كشخصية رئيسية في الدعاوى القضائية الأمريكية.
وقالت الدعاوى القضائية ان انخفاض العائدات استخدمت من 1 مليون دينار بحريني لشراء الإجماع، الذي وصفه بأنه يخت 300 قدم (91 متر) مسجلة في جزر كايمان.
وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالجرائم الخاصة بالشرطة الوطنية ان السلطات الاندونيسية لا تبحث عن لو.
"لدينا التزام بالبحث عن الجميع على قائمة المطلوبين أو (أي شخص) المدرجة على إشعار أحمر الإنتربول. لكنني لم أر الاسم "، قال أغونغ سيتيا لرويترز.
مكان وجود لو غير معروف ولم تستجب شركته في هونج كونج لطلبات التعليق.
ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن متحدث باسم لو قوله اليوم الخميس انه "من المخيب للآمال انه بدلا من التفكير فى الادعاءات المعيبة والدوافع السياسية، فان وزارة العدل تواصل نمطها العالمى، ادعاءات غير مدعومة بوقوع مخالفات ".
(تقارير إضافية من قبل فيرغوس جنسن وروزانا لاتيف؛ الكتابة من قبل إد ديفيز؛ التحرير من قبل نيك ماكفي)
أخبار, الأمن البحري, المالية, اليخوت, اليخوت الضخمة, تحديث الحكومة, قانوني الاقسام